Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Кыргызалтын"

«22» апреля 2021 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Кыргызалтын» за 2020 год по адресу: г. Бишкек, ул. Абдумомунова, 195.

По резолюции обсужденных вопросов повестки дня годового общего собрания проголосовали «за» - 100% и были приняты следующие РЕШЕНИЯ:
1. О составе Счетной комиссии.
Утвердить Счетную комиссию в лице представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр» Турдукеевой Гаухар Насировны.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
Утвердить отчет Правления ОАО «Кыргызалтын» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
3. О заключении независимого аудитора.
1. Утвердить заключение независимого аудитора ЗАО АКФ «Кыргызаудит» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2020 год.
2. Правлению принять к сведению оговорки, указанные в Заключении независимого аудитора ЗАО АКФ «Кыргызаудит».
4. О заключении Ревизионной комиссии.
1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
2. Правлению принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии, указанные в Заключении Ревизионной комиссии.
5. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2020 год.
Утвердить исполнение Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2020 год.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2020 год.
Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета Общества за 2020 год.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2020 год.
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Кыргызалтын» за 2020 год.
8. О порядке распределения прибыли за 2020 год.
В соответствии с аудированной финансовой отчетностью ОАО «Кыргызалтын» чистая прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2020 год составила 1 236 716 273 сомов:
- на выплату дивидендов направить 57%, что в суммовом выражении составит 704 928 275,41 сомов, (1 236 716 272,65*57% = 704 928 275,41). Размер начисленного дивиденда на 1 (одну) простую акцию составит 73,11 сом (704 928 275,4/9 641 293 штук акций).
9. Об отчете Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020 год.
Утвердить отчет о проделанной работе Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» за 2020 год.
10. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2021 год.
Утвердить Смету расходов на содержание Совета директоров на 2021 год в сумме 3 456,7 тыс.сомов.
11. О Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2021 год.
Утвердить Смету расходов Ревизионной комиссии на 2021 год в сумме 2 937 тыс.сомов.
12. О годовом бюджете Общества на 2021 год.
Утвердить Годовой Бюджет ОАО «Кыргызалтын» на 2021 год.
13. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Балтаева Жыргалбека Абдисаматовича.
14. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Избрать членом Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Казакбаева Тагайбека Сапарбековича.
15. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
Прекратить полномочия следующих членов Ревизионной комиссии:
Курманова Тимура Аманатовича;
Макамбаева Данияра Асылбековича;
Бейшеналиева Сагындыка.
16. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» следующие кандидатуры:
Халмурзаева Асылбека Урбаевича;
Макамбаева Данияра Асылбековича;
Бейшеналиева Сагындыка.
17. Об утверждении независимого аудитора на 2021 год.
Вопрос снят с повестки дня.
18. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Общества».
Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» в новой редакции.